La Turquie a interpellé 175 suspects dans le cadre d’un vaste coup de filet contre un réseau international de fraude, dont les entreprises étaient en grande partie détenues ou finalement contrôlées par des personnes liées à Israël, a déclaré vendredi le ministre de la Justice Akin Gurlek.
Gurlek a indiqué que ces éléments étaient apparus au cours de quatre enquêtes ouvertes cette année par le parquet général d’Istanbul contre des entreprises exploitant des centres d’appels qui utilisaient les réseaux sociaux et des publicités en ligne pour attirer des ressortissants étrangers en leur promettant des rendements élevés grâce à des investissements dans le forex et les cryptomonnaies.
Le ministre a précisé que l’enquête avait permis de mettre au jour une opération organisée visant des victimes dans plusieurs pays.
De faux bénéfices et des demandes de paiement pour retirer les fonds
Selon Gurlek, des représentants de clientèle parlant plusieurs langues faisaient entrer les victimes dans le système et les orientaient vers des plateformes d’investissement contrôlées par les suspects.
Les enquêteurs ont constaté que les plateformes affichaient de prétendus bénéfices afin d’inciter les victimes à déposer des fonds supplémentaires. Lorsque celles-ci tentaient de retirer leur argent, il leur était demandé de verser des sommes supplémentaires, notamment au titre de restrictions sur les comptes ou de taxes.
Les fonds étaient ensuite transférés vers des comptes bancaires et des portefeuilles de cryptomonnaies à l’étranger, a déclaré Gurlek.
L’enquête était coordonnée par le Bureau d’enquête sur les crimes de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent du parquet général d’Istanbul, en coopération avec l’Organisation nationale du renseignement de Turquie (MIT), le département de lutte contre la criminalité organisée et les unités de la police d’Istanbul chargées de la cybercriminalité.
Selon Gurlek, les enquêteurs se sont appuyés sur les analyses financières de la MASAK, sur des renseignements et des éléments recueillis par la police, ainsi que sur des centaines de plaintes de victimes transmises par Interpol.
286 adresses visées lors de perquisitions simultanées
Les autorités ont lancé vendredi à 5 heures du matin des opérations simultanées visant 28 entreprises, 42 centres d’appels et 239 suspects dans 286 adresses à Istanbul et à Mugla.
À 10 heures, les autorités avaient perquisitionné les centres d’appels et interpellé 175 suspects, a indiqué Gurlek. L’opération et les efforts visant à arrêter d’autres suspects se poursuivaient.
Gurlek n’a pas fourni davantage de détails sur l’identité des personnes liées à Israël ni précisé si elles figuraient parmi les personnes interpellées.
Source : TRT