Les autorités allemandes ont annoncé mardi avoir perquisitionné un yacht appartenant à un « entrepreneur russe de 69 ans » dont elles n’ont pas révélé l’identité, dans le cadre d’une enquête d’évasion fiscale.
L’annonce intervient quelques jours après que plusieurs propriétés en Allemagne d’un oligarque russe du même âge, visé par les sanctions européennes, ont également été perquisitionnées.
Son nom n’avait pas non plus été révélé, mais des sources proches de l’enquête avaient désigné un proche de Vladimir Poutine, Alicher Ousmanov.
L’Allemagne avait saisi en avril le plus grand yacht du monde, appartenant justement à M. Ousmanov.
Le « Dilbar », un navire de 156 mètres de long et d’une valeur estimée à environ 600 millions de dollars par le magazine Forbes, est depuis octobre 2021 à quai en réparation dans un chantier naval de Hambourg.
« Le suspect, un citoyen de la fédération de Russie, est soupçonné d’avoir opéré entre 2017 et 2022 plusieurs transactions d’argent afin de masquer sa provenance », précisent le parquet de Francfort (ouest) et la police fédérale judiciaire (BKA) dans un communiqué.
Les autorités soupçonnent que l’argent blanchi, d’un volume estimé à « plusieurs dizaines de millions », provenait « d’opérations délictueuses, notamment d’évasion fiscale », via un réseau complexe de compagnies off-shore, expliquent-ils.
Selon le magazine Der Spiegel, le montant s’élèverait à 550 millions d’euros.
Les forces de l’ordre n’ont donné à ce stade aucun détail sur le résultat de l’opération, qui avait été demandée aussi par le ministère de la Justice des Etats-Unis.
Les perquisitions ont impliqué une soixantaine d’experts du parquet de Francfort (ouest), du BKA, de la police de Hambourg dans le Nord et de contrôleurs fiscaux.
M. Ousmanov était classé sixième dans la liste des personnes les plus riches au Royaume-Uni établie par le Sunday Times en 2021.
L’ancien président de la Fédération internationale d’escrime est aussi soupçonné d’avoir fait surveiller ses biens immobiliers par une société de sécurité, alors qu’ils étaient inscrits sur la liste des sanctions imposées par l’Union européenne le 28 février en réaction à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
En payant ces services de surveillance, M. Ousmanov aurait violé l’interdiction de disposer de fonds gelés.
L’oligarque, qui aurait vécu la majeure partie du temps en Bavière ces dernières années, ne se trouverait pas actuellement en Allemagne. Les enquêteurs estiment qu’il est en Ouzbékistan, son pays natal, selon le Spiegel.
Source: AFP
