La Commission européenne a confirmé le 13 février avoir ajouté l’Arabie saoudite à sa liste noire des pays présentant des carences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Parmi les nouveaux venus sur la liste noire européenne du blanchiment, on trouve également le ...
À peine deux semaines après son déclassement de la «liste noire» européenne des paradis fiscaux, la Tunisie est pointée, désormais, parmi les «États exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme». «Acharnement» de la Commission? Des officiels Tunisiens et Européens en sont de plus en plus convaincus. À ...
